公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年5月12日以通讯表决方式举行。应参与表决董事10人,实际收到表决票10张,会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于为控股子公司网新图灵担保的议案

    公司子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(以下简称“网新图灵”)2003年的业务量大幅增长,资金需求较大。为支持网新图灵的业务发展,公司决定为其向银行贷款5000万元人民币提供担保。担保期限为6个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

    2、注册资本：柒仟万元

    3、注册地点：杭州市西湖区文三路459号

    4、法定代表人：陈纯

    5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修。

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,网新图灵的总资产为12202.29万元,净资产为8488.96)),-万元,负债总额为3671.09万元,资产负债率为30.1%；2002年公司实现主营业务收入51907.49万元,实现净利润1590.03万元,净资产收益率为18.73%。

    该议案相关董事回避表决。

    二、审议通过了关于为控股子公司快威科技担保的议案

    为支持子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)的业务发展需要,公司决定为其向银行贷款2500万元人民币提供担保,担保期限为6个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

    2、注册资本：壹亿元

    3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号

    4、法定代表人：卜凡孝

    5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,快威科技的总资产为34601.86万元,净资产为12170.08万元,负债总额为22032.89万元,资产负债率为63.7%；2001年公司实现主营业务收入32983.52万元,实现净利润2049.11万元,净资产收益率为16.84%:。

    三、审议通过了关于为控股子公司网新快威担保的议案

    为支持控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司(以下简称“网新快威”)业务发展,公司决定为其向银行贷款391.74万元人民币提供信誉担保,担保期限为6个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江浙大网新快威科技有限公司

    2、注册资本：伍仟陆佰伍拾万元

    3、注册地点：杭州市高新区之江科技工业园2号

    4、法定代表人：黄书孟

    5、经营范围：计算机技术开发,服务,咨询及成果转让,楼宇布线；电子计算机及配件；办公自动化设备等的销售

    6、经营状况：截止至2002年12月31日,网新快威的总资产为18159.19万元,净资产为7654.42万元,负债总额为9349.30万元,资产负债率为51.5%；2002年公司实现主营业务收入13136.09万元,实现净利润1530.35万元,净资产收益率为19.99%。

    截止至2003年4月30日,公司累计担保余额为61929.825万元,无逾期担保。

    特此公告。

    

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

    二00三年五月十四日