公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年4月7日在公司会议室召开。应到董事10人,实到董事8人,独立董事郑金都因出差在外,无法出席董事会,也未委托其他董事代其行使表决权,董事黄昕因出差在外,委托董事赵建代其行使表决权。监事会全体成员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了总裁工作报告

    二、审议通过了董事会工作报告

    三、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要

    四、审议通过了公司2002年度财务报告

    五、审议通过了公司2002年度利润分配预案

    根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告,公司2002年度实现净利润83851778.47元(母公司2002年度实现净利润86180766.69元),按照公司章程规定,提取10%的法定公积金8618076.67元,提取5%法定公益金4309038.33元当年净利润尚余70924663.47元,加上年度结转未分配利润47306721.20元,年度末实际可供分配的利润为118231384.67元。现拟以2002年末股份总数478260879股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金28695652.74元,尚余可分配利润89535731.93元转入以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

    本议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

    六、审议通过了关于资产减值准备的议案

    七、审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

    根据浙江天健会计师事务所所提出的2002年度财务审计费用的报价,公司财务部门对报价进行了审核并与会计师事务所进行了协商,拟定2002年度审计费用的意向性金额,同意支付给浙江天健会计师事务所年度财务审计费用人民币87.2万元整。

    公司拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。

    本议案中续聘浙江天健会计师事务所事项须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

    八、审议通过了关于调整公司英文名称的议案

    公司原注册的英文名称为＂ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO,.LTD.＂,为统一企业整体形象,现拟将公司英文名称改为：＂ZHEDA INNOVATIONTECHNOLOGY CO,.LTD＂。

    同时将原公司章程第四条的内容相应修改为：＂公司的注册名称：浙江浙大网新科技股份有限公司；英文名称：ZHEDA INNOVATIONTECHNOLOGY CO,.LTD＂。

    本议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

    九、审议通过关于授权总裁短期资金运用额度的议案

    为简化资金审批流程,提高公司决策效率,董事会决定授权总裁在保障资金安全条件下,行使不超过最近一期经审计净资产10%的债券投资、战略者投资、新股申购等短期资金运用决策权。

    十、审议通过了关于与绍兴市天然集团有限公司签订委托贷款归还协议的议案

    为确保公司委托金华市信托投资股份有限公司(以下简称＂金信信托＂)贷款给绍兴市天然集团有限公司(以下简称＂绍兴天然＂)的1.5亿元委贷款项能顺利回款,公司日前与金信信托、绍兴天然就余下的14000万元委托贷款归还事项进行协商达成一致,并签订了协议。公司同意绍兴天然分四年(2003年-2006年)平均归还、每年归还3500万元(分上下半年两次归还)的还款计划,贷款利率根据金信信托的委托贷款利率调整而调整,贷款余额14000万元由通和投资控股有限公司提供担保。

    公司监事会及独立董事发表独立意见认为还款协议的签订是为了保证委贷款项顺利回款,同时公司还积极引入通和投资控股有限公司为此笔贷款余额进行担保,在一定程度上防范了资金风险,是基于保护公司利益出发,不会损害广大股东的利益。

    十一、审议通过了关于调整公司内部管理机构设置的议案

    十二、审议通过了关于2003年度高管人员薪酬分配方案的议案

    十三、审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。

    股东大会召开时间另行通知。

    特此公告