公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2003年4月3日以通讯表决方式召开。应参与表决董事10人,实际收到表决票9张,独立董事郑金都因出差在外,无法联系,未参加本次表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定。会议一致讨论通过如下决议：

    一、审议通过关于为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供担保的议案。

    为支持子公司浙江大学快威科技集团有限公司(以下简称“快威科技”)的业务发展,公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保,担保期限为一年。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

    2、注册资本：壹亿元

    3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号

    4、法定代表人：卜凡孝

    5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等

    6、经营状况：至2001年12月31日,快威科技的总资产为27078.66万元,净资产为10698.82万元,负债总额为16168.52万元,资产负债率为59.7%；2001年公司实现主营业务收入21335.71万元,实现净利润873.32万元,净资产收益率为8.16%。

    二、审议通过公司为控股子公司北京晓通网络科技有限公司担保的议案

    为支持子公司业务发展需要,公司决定为控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)向工商银行北京市海淀新技术产业开发区试验支行贷款1155万元人民币提供信誉担保,担保期限为8个月；为北京晓通向工商银行北京市海淀新技术产业开发区试验支行贷款900万元人民币提供信誉担保,担保期限为11个月。

    被担保人基本情况：

    1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

    2、注册资金：贰亿元人民币

    3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

    4、法人代表：黄昕

    5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

    6、经营状况：至2001年12月31日,北京晓通网络科技有限公司的总资产为38892.87万元,净资产为23160.44万元,负债总额为15732.44资产负债率为40.45%；2001年公司实现主营业务收入60121.28万元,实现净利润3078.43万元,净资产收益率为5.12%。

    该议案相关董事回避表决。

    截止2003年3月31日,公司及控股子公司累计对外担保额为60305.665万元,无逾期担保。

    特此公告