公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏负连带性责任。

    公司第三届董事会第十二次临时会议于2002年12月31日以通讯表决形式召开。应到董事11人,实际收到选票10张,其中董事黄昕因系北京晓通网络科技有限公司法人代表,回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于为北京晓通网络科技有限公司提供5000万元最高额担保的议案

    由于控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)在深发展北京分行的壹亿元授信已于近日到期,为支持北京晓通的业务发展,公司同意为其提供5000万元的最高额担保,担保期限为12个月。

    被担保方情况：

    1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

    2、注册资金：贰亿元人民币

    3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

    4、法人代表：黄昕

    5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

    6、经营状况：至2001年12月31日,北京晓通的总资产为38892.87万元,净资产为23160.444万元,负债总额为15732.44万元,资产负债率为40.45%；2001年公司实现主营业务收入60121.28万元,实现净利润3078.43684万元,净资产收益率为13.29%。至2002年6月30日,北京晓通的总资产为47680.64万元,净资产为21110.8万元,负债总额为26569.84万元(其中一年内到期债务为24722.10万元)。

    以上议案关联董事黄昕回避表决。

    截止至2002年11月30日,公司对外担保累计为57535.73万元,无逾期担保。

    特此公告