浙江钱江生物化学股份有限公司四届十次董事会会议于2005年8月25日在公司会议室召开,会议通知于2005年8月15日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事八名,独立董事章程先生因工作原因不能亲自参加会议,委托独立董事陈建根先生行使表决权,五名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议并以记名表决方式通过了以下决议：

    一、 审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    二、 审议通过了延长为浙江南湖置业股份有限公司8000万元贷款担保期限的议案；

    原担保期限为自2005年1月1日至2006年9月30日止,现延长为自2005年1月1日至2006年12月31日止。

    三、审议通过了取消对海宁江潮热电有限公司投资的议案；

    因该项目近期受国家宏观调控政策限制、银行严格控制对热电项目的贷款以及项目用地难以落实等影响。鉴于该项目存在巨大风险,项目尚未进行实际投入。董事会决定撤销组建海宁江潮热电有限公司的投资项目的决定。

    四、审议通过了关于建设公司环保改造工程项目的议案。

    为了进一步完善公司环保设施,加强环境综合治理。拟在公司硖石分厂南,建设2000t/d污水处理站,2台20t/h燃煤锅炉脱硫除尘改造工程。项目总投资2650万元。资金来源为企业自有资金650万元,银行贷款2000万元。

    特此公告。