本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议因公司第一大股东海宁市资产经营公司根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》,提议增加《修改公司章程部分条款》等四项提案,经董事会同意,并于2005年4月9日,在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊载了《浙江钱江生物化学股份有限公司关于新增2004年度股东大会议案的公告》。

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月23日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代理人共12人,代表股份数为131,117,092股,占公司总股本的62.21 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了十项决议。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了公司2004年度财务决算报告

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了公司2004年度报告和年度报告摘要

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的

    股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了公司2004年度利润分配方案

    以2004年末总股本210,770,730股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过了《股东大会议事规则》(修正案)的议案

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    9、审议通过了《董事会议事规则》的议案

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    10、审议通过了《监事会议事规则》的议案

    131,117,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    经修改的《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》内容,本公司已刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请投资者查阅。

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案,均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现

    场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1.2004年度股东大会决议；

    2.上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告

    

浙江钱江生物化学股份有限公司

    2005年4月26日