根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》,海宁市资产经营公司持有钱江生化公司股份101,563,200股,占钱江生化总股本的48.19%,按照《股东大会规范意见》的有关规定,提议在2005年4月23日召开的公司2004年度股东大会增加以下四项议案:
    一、关于修改公司章程的议案;
    二、审议公司股东大会议事规则;
    三、审议公司董事会议事规则;
    四、审议公司监事会议事规则。
    公司董事会经审议同意新增2004年度股东大会审议议案,修改公司章程部分条款的详细内容及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的文字资料,请投资者查阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的本公司2004年度股东大会资料。
    特此公告。
    
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会    2005年4月9日