本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议时间：2005年4月23日

    会议召开地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室。

    会议方式：现场投票表决

    浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2005年3月16日在本公司会议室召开了第四届董事会第八次会议。会议决定于2005年4月23日召开公司2004年度股东大会,现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年4月23日(星期六)上午9：00

    3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    二、会议审议事项

    7、审议《公司2004年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2004年财务决算报告》

    4、审议《公司2004年度报告(正文及摘要)》

    5、审议《公司2004年度利润分配预案》

    6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    三、出席对象

    1、截止2005年4月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2005年4月21日(上午8：00至下午5：00)

    2、登记地点：公司董事会办公室。

    联系人：胡鸣一 宋将林

    联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640

    地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室

    邮编：314400

    3、登记手续；股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理

    六、备查文件目录

    1、公司2004年年度报告

    2、公司第四届董事会第八次会议决议公告

    

浙江钱江生物化学股份有限公司

    董事会

    2005年3月18日

    附件：

    授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司200
4年年度股东大会,代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)：                受托人(签名)：
    委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：
    委托人股票帐号：                   受托人股票帐号：
    委托人持股数：                     受托日期：
    注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。