浙江钱江生物化学股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月25日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共13人,代表股份数为131,115,057股,占公司总股本的62.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、131,115,057股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。通过了关于陈金明先生辞去公司董事的议案；

    二、131,115,057股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。通过了选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案；

    三、131,115,057股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

    本次股东大会审议的上述议案,均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    特此公告。