浙江钱江生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月5日上午9时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共13人,代表股份数为131,119,092股,占公司总股本的62.21%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、131,119,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。通过了关于修改公司章程的议案；

    公司章程作如下修改：

    第一章第六条修改为：公司注册资本为21,077.073万元人民币。

    第三章第一节第二十条修改为：公司股本结构为：普通股21,077.073万股。其中国家股10,156.32万股,占总股本的48.19%；其他法人持有3,318.093万股,占总股本的15.74%；其他内资股股东(社会公众股股东)持有7,602.66万股,占总股本的36.07%。

    二、131,119,092股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。通过了核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。

    公司于1998年10月9日借款500万元给啄木鸟服饰有限公司,啄木鸟服饰有限公司将500万元转借给浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司(以下简称“改革月报”)。由于该资金的实际调配使用为该借款的担保单位“改革月报”,故协议约定如啄木鸟服饰有限公司到期不能归还,由担保方无条件偿还。2001年底,经三方协商同意,啄木鸟服饰有限公司将该债务转移给“改革月报”,并办妥相关法律手续。经本公司多次催讨,“改革月报”分别于1999年1月25日和2000年6月23日归还30万元和100万元,尚欠借款370万元。因“改革月报”经营不善,向杭州市中级人民法院提出破产申请,根据浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司破产清算组出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书(2001)杭经初字第384-18号文件,破产清算后可分配我公司金额7,300元,实际坏帐损失为3,692,700元,本公司已在2002年全额提取坏帐准备金370万元,本次核销金额为3,692,700元。

    本次股东大会审议的上述议案,均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    特此公告