浙江钱江生物化学股份有限公司四届五次董事会会议于2004年6月3日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过以下决议：

    一、通过了关于修改公司章程的议案；

    公司章程作如下修改：

    第一章第六条修改为：公司注册资本为21077.073万元人民币。

    第三章第一节第二十条修改为：公司股本结构为：普通股21077.073万股。其中国家股10156.32万股,占总股本的48.19%；其他法人持有3318.093万股,占总股本的15.74%；其他内资股股东(社会公众股股东)持有7602.66万股,占总股本的36.07%。

    二、通过了核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。

    公司于1998年10月9日借款500万元给啄木鸟服饰有限公司,啄木鸟服饰有限公司将500万元转借给浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司(以下简称“改革月报”)。由于该资金的实际调配使用为该借款的担保单位“改革月报”,故协议约定如啄木鸟服饰有限公司到期不能归还,由担保方无条件偿还。2001年底,经三方协商同意,啄木鸟服饰有限公司将该债务转移给“改革月报”,并办妥相关法律手续。经本公司多次催讨,“改革月报”分别于1999年1月25日和2000年6月23日归还30万元和100万元,尚欠借款370万元。因“改革月报”经营不善,向杭州市中级人民法院提出破产申请,根据浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司破产清算组出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书(2001)杭经初字第384-18号文件,破产清算后可分配我公司金额7300元,实际坏帐损失为3,692,700元,本公司已在2002年全额提取坏帐准备金370万元,本次核销金额为3,692,700元。

    董事会决定于2004年7月5日召开2004年第一次临时股东大会审议上述议案。具体事宜通知如下：

    一.时间：2004年7月5日上午9∶00

    二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室

    三.会议议案：

    (一)、审议关于修改公司章程的议案；

    (二)、审议关于核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。

    四.出席会议人员

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡在2004年6月30日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    3.登记办法：

    (1)、登记时间：2004年7月1日------7月2日,

    上午8∶30------11∶30下午12∶30------4∶00

    (2)、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。

    (3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.注意事项

    联系方式：电话：0573--7038237传真：0573--7035640邮编：314400

    联系人：胡鸣一宋将林

    股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2003年年度股东大会,代为行使表决权。

    委托人(签名)：受托人(签名)：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人股票帐号：受托人股票帐号：

    委托人持股数：受托日期：

    注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,

    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。