浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年3月16日在公司会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席叶志廉先生主持。经与会监事认真审议,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

    二、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    三、审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要；

    四、审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

    五、审议通过了修改《公司治理纲要》的议案；

    六、审议通过了修改《公司章程》的议案；

    七、审议通过了与浙江钱江生物技术有限公司《购销合同》；

    八、审议通过了聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

    九、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    十、审议通过了修改《公司监事会工作条例》的议案；

    十一、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案。

    特此公告。