浙江钱江生物化学股份有限公司2004年3月16日四届三次董事会会议决定,于2004年4月28日召开2003年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一.时间：2004年4月28日上午9∶00

    二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室

    三.会议议案：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2003年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度报告和年度报告摘要；

    5、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案；

    6、审议修改公司章程的议案；

    7、审议与浙江钱江生物技术有限公司购销合同；

    8、审议聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四.出席会议人员

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡在2004年4月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

    3.登记办法：

    (1)、登记时间：2004年4月22日---4月23日,

    上午8∶30---11∶30下午12∶30---4∶00

    (2)、登记地点：浙江省海宁市硖石镇西山路598号7楼本公司董事会办公室。

    (3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4.注意事项

    联系方式：电话：0573-7038237传真：0573-7035640邮编：314400

    联系人：胡鸣一宋将林

    股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。

    

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2004年3月18日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2003年年度股东大会,代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

    委托人持股数： 受托日期：

    注：

    1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,

    2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。