浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于2003年12月17日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事七名,董事陈金明、裘国寅先生因公事未能出席会议,委托马炎先生行使表决权；四名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经表决,以全票同意,通过了如下决议：

    一、通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司向中国银行桐乡支行贷款1500万元提供担保的议案》

    公司控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司(公司控股80%)因生产经营需要向中国银行桐乡支行贷款流动资金,最高贷款金额为壹仟伍佰万元整,期限为2003年12月17日至2005年12月16日止。公司决定为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司以上贷款提供担保。

    二、通过了《关于合资组建房产有限公司的议案》

    与嘉兴时代置业有限公司合作组建房产公司,涉足嘉兴区域内的房产市场,合资公司注册资本3500万元,其中：本公司出资1925万元,占55%；嘉兴时代置业有限公司出资600万元,占17%；自然人陶明出资800万元,占23%；海宁兴达贸易有限责任公司出资175万元,占5%。

    特此公告。