本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    浙江钱江生物化学股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月24日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共19人,代表股份数为7,465.894万股,占公司总股本11,709.485万股的63.76%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经认真审议,并以记名投票表决方式形成了决议。

    二、提案审议情况：

    (一)、以7465.894万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,通过了第三届董事会换届的议案,选举产生了第四届董事会组成成员：

    选举马炎先生、陈金明先生、范克森先生、裘国寅先生、吴慕涛先生、胡明先生、陈建根先生、沈寅初先生、章程先生为第四届董事会董事。其中,陈建根先生、沈寅初先生、章程先生为公司独立董事。

    至此,公司董事会对王海寿先生、郑伟俭先生、梁文娟女士在担任公司董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

    (二)、以7465.894万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,通过了关于修改公司章程的议案。

    公司章程修改如下：

    原公司章程第一百零四条：董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

    现修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    (三)、以7465.894万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,通过了关于调整独立董事津贴的议案。

    由原来：按每人每年3万元(含税)津贴计发,差旅交通费和出席会议费按实在本公司报销。

    调整为：按每人每年5万元(含税)津贴计发,差旅交通费和出席会议费按实在本公司报销。

    (四)、以7465.894万股赞成,0股反对,0股弃权,赞成的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,通过了关于监事会换届选举的议案。

    选举叶志廉先生、郑伟俭先生、梁文娟女士为第四届监事会监事。

    经公司职代会选举,顾建中先生、沈建浩先生为公司第四届监事会职工代表监事。

    至此,公司监事会对张月康先生、柳庆隆先生在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会审议的上述议案,已经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、钱江生化2003年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。