浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年9月24日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事七名,独立董事章程先生因工作原因不能亲自参加会议,委托独立董事陈建根先生代为行使表决权,董事陈金明先生因工作原因不能亲自参加会议,委托董事马炎先生代为行使表决权,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了以下决议：

    一、选举马炎先生为公司第四届董事会董事长,公司法定代表人；

    二、选举陈金明先生为公司第四届董事会副董事长；

    三、选举范克森先生为公司第四届董事会执行董事；

    四、本届董事会聘任胡明先生为公司董事会秘书、聘任胡鸣一女士为公司董事会证券事务代表；

    五、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案：

    本届董事会聘任马炎先生为公司总经理；

    经公司总经理马炎先生提名：聘任裘国寅、祝金山、朱一同、黄永友先生为公司副总经理；聘任吴慕涛先生为公司总会计师；聘任张德深先生为公司首席专家。

    公司独立董事对上述人员的提名、任职资格及表决程序发表了独立意见,认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。董事会会议的表决程序符合法律法规的规定。

    相关人员简历如下：

    马炎先生：1944年11月出生,大专学历,高级经济师。历任本公司第一、二、三届董事会董事长,长期从事微生物发酵方面的研究,历任公司前身海宁农药厂副厂长、厂长、海宁市工业局局长,曾获浙江省优秀厂长、浙江省有突出贡献经营者、浙江省经营管理大师称号。

    陈金明先生：1955年4月出生,大专学历,经济师。现任海宁市资产经营公司董事长,历任海宁市长安财税所副所长、所长、海宁市辛江乡乡长、石路乡党委书记、长安镇党委书记、海宁市人大常委会财政经济工作委员会副主任委员、主任委员、海宁市财政局局长、市地方税务局局长、海宁市国资委办公室主任等职。

    裘国寅先生：1954年10月出生,大专文化,工程师,历任本公司第一、二、三届董事会董事、第三届总经理,曾任公司前身海宁农药厂生技科副科长、设备科长、副厂长、副总经理等职。长期从事微生物发酵方面的研究,

    范克森先生：1955年3月出生,大学文化,工程师,历任本公司第一、二、三届董事会董事、第二届总经理、第三届副董事长、党委书记,长期从事微生物发酵方面的研究,曾任公司前身海宁农药厂生技科长、分厂厂长。

    祝金山先生：1968年2月出生,大学学历,工程师。历任本公司第三届副总经理,曾任公司车间副主任,硖石分厂厂长,桐乡钱江生化公司副总经理等职。

    朱一同先生：1959年4月出生,大专学历,营销师。历任本公司第三届副总经理,曾任公司进出口部副经理等职。

    黄永友先生：1963年1月出生,大专学历,工程师。历任本公司第三届副总经理,曾任公司硖石分厂厂长助理、副厂长,热电分厂厂长,海宁群力化工有限公司总经理等职。

    吴慕涛先生：1945年10月出生,大专学历,会计师。历任本公司第一、二、三届董事会董事、总会计师、公司财务部经理、第一届董事会财务总监。曾获全国优秀会计称号。

    张德深先生：1938年10月出生,中专学历,高级工程师。历任本公司首席专家,多年从事农用抗生素生产技术工作,曾任江西农药厂副总工程师、总工程师,江西民星企业集团高新技术研究所副所长等职。

    胡明先生：1962年7月出生,大专学历,会计师,历任本公司第一、二、三届董事会董事、董事会秘书,曾任公司财务部副经理。

    胡鸣一女士：1959年3月出生,中专学历。历任公司第三届董事会证券事务代表,曾任公司统计负责人兼综合统计。

    特此公告。