浙江钱江生物化学股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月25日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共19人,代表股份数为73,663,640股,占公司总股本的62.91%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经认真审议,并以记名投票方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了公司2002年度报告和年度报告摘要

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度公司实现净利润16,749,164.44元,加未分配利润31,746,960.05元,提取法定盈余公积金1,674,916.44元和法定公益金1,339,933.16元,至2002年末,实际可供股东分配利润为45,481,274.89元；至2002年末,公司资本公积金为187,488,402.20元,盈余公积金为39,239,880.82元。根据公司2002年度实际经营情况,2002年度利润分配方案为：按2002年末总股本117,094,850股为基数,向全体股东每10股派发2.0元现金红利(含税),需用未分配利润23,418,970+"元,红利分配后未分配利润为22,062,304.89元,结转下年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了修改《公司章程》的议案

    对公司章程作以下修改：

    第一百零八条修改为：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    在尽可能回避风险前提下,董事会享有决定单笔公司最近年度经审计净资产10%以下长期投资决策权,决定单笔公司最近年度经审计净资产15%以下短期投资决策权。

    第一百一十条：董事长行使下列职权：

    (七)董事会授予的其它职权。增加：

    1、授权董事长决定单笔1000万元以内的长期投资；

    2、授权董事长决定单笔2000万元以内的短期投资；

    3、授权董事长决定单笔5000万元以内的银行贷款。

    第一百三十八条：经理对董事会负责,行使下列职权：

    (十)公司章程或董事会授予的其它职权。增加：

    1、授权经理决定单笔500万元以内的长期投资；

    2、授权经理决定单笔500万元以内的短期投资；

    3、授权经理500万元以内收购、出售资产行为。

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了公司与浙江钱江生物技术有限公司购销合同

    鉴于本公司持有浙江钱江生物技术有限公司36%股份,公司与浙江钱江生物技术有限公司进行产品销售构成关联交易。购销合同内容：交易时间为2003年1月至2003年12月,销售产品为兽药类产品,销售价格为市场公允价,全年交易金额不超过3000万元。

    关联股东胡明先生回避本议案表决,其他股东参加表决。73,659,787股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案

    73,663,640股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会审议的上述议案,均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    特此公告。

    

浙江钱江生物化学股份有限公司

    2003年4月26日