浙江钱江生物化学股份有限公司三届十八次董事会于2003年4月16日在公司会议室召开。会议应到董事十一名,实到董事十名,董事梁文娟女士因故不能出席会议,委托独立董事陈建根先生行使表决权,五名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    二、审议通过了关于注销浙江浙大钱江生化有限公司工商登记的议案；

    浙江浙大钱江生化有限公司(以下简称＂浙大生化公司＂)是浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称＂本公司＂)与浙江大学于1998年共同出资成立的有限公司,其注册资本1200万元,其中本公司出资960万元,占80%,浙江大学出资240万元,占20%。

    截止2002年12月31日经浙江天健会计师事务所审计,并出具的审计报告显示,浙大生化公司已连续四年发生亏损,累计亏损总额达7355921.11元,所有者权益仅为4644078.89元。因无有效地开发出适销对路的新产品,使企业经营难以维持。

    鉴于上述实际情况,浙江大学与本公司经友好协商,一致认为浙大生化公司缺乏持续经营能力,为把损失降到最低,同意注销浙江浙大钱江生化有限公司,并由浙大生化公司负责办理相关注销手续。

    公司董事会同时审议通过了浙江大学、本公司、浙大生化公司、杭州开源科技实业公司(浙江大学全资企业)四方签订的《关于债权债务清偿的合同》。

    三、审议通过了与海宁市兴达贸易有限责任公司烟煤购销合同；

    合同主要内容为：本公司向海宁市兴达贸易有限责任公司采购烟煤,采购价格为市场公允价,交易期限自2003年1月至2003年12月止,全年交易金额不超过2000万元。授权经理班子办理相关事宜。

    此外,近日本公司获中国农业银行嘉兴市分行2003年度客户授信额度人民币壹亿伍仟万元。

    特此公告