浙江钱江生物化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2003年3月14日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张月康先生主持。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    三、审议通过公司2002年度报告和年度报告摘要；

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案；

    五、审议通过修改《公司章程》的议案；

    六、审议通过修改《公司治理纲要》的议案；

    七、审议通过与浙江钱江生物技术有限公司的《购销合同》；

    八、审议通过聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

    监事会认为：

    1、报告期内,公司董事会坚持以经济效益为中心,认真实施股东大会决议,决策程序合法,经营运作规范。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司股东利益的行为。

    2、2002年度,浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,该报告符合公司实际,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司按照证监会的要求,与控股股东在财务、资产、业务、人员、机构方面完全实行＂五分开＂。

    3、报告期内,公司没有发生收购、出售资产的交易事项,没有发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失。

    4、公司募集资金实际使用与承诺投入项目一致。

    5、关联交易坚持了公平、公开、合理的原则,没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

    特此公告。