浙江钱江生物化学股份有限公司三届十六次董事会于2002年10月23日在公司会议室召开。会议应到董事十一名,实到董事十名,王海寿董事请假,五名监事全部列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》；

    二、审议通过了《公司关于中国证监会杭州特派办巡检意见的整改报告》；（见附件）

    三、审议通过了《关于聘请董事会证券事务代表的议案》。

    经马炎董事长提名,董事会决定聘请胡鸣一女士为公司董事会证券事务代表,任期至本届董事会期满。

    特此公告