浙江钱江生物化学股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月27 日在公司会 议室举行,出席会议的股东40人,代表股份3687.6644万股,占公司总股数的73.66％, 经大会审议批准,表决通过如下决议:

    一、《公司1996年董事会工作报告》

    二、《公司1996年监事会工作报告》

    三、《1996年财务决算和1997年度方针目标》

    1996年公司实现主营业务收入11858.35万元,比上年增长15.15％, 实现净利润 1524.19万元,比上年增长40.26％;完成公司预测目标的121.33％。1997年公司目标 争取实现主营业务收入13635万元,比上年增长14.98％,实现净利润2150.5万元, 比 上年增长41.09％。

    四、《1996年利润分配方案》

    根据浙江省会计师事务所审计,1996年公司实现净利润1524.19万元,提取10 ％ 的法定公积金152.42万元,提取法定公益金121.93万元,可供股东分配利润为 1249 .84万元,加上上年未分配股利23.53万元,股东实际可分配利润1273.37万元,公司中 期已向全体股东每10股送2股,每股面值1元,计6109640元,当年度可供股东分配利润 662.40万元,结转下一年度一交分配。

    五、《关于董事会换届工作的报告》,选举马炎、张月康、范克森、 柳庆隆、 裘国寅、吴慕涛、任相朝为第二届公司董事,以上董事均由上届董事连任。

    六、《关于监事会称届工作的报告》选举王海寿、朱顺江、顾建中、沈建浩为 公司监事。另由职工代表大会选举产生的监事为顾天鸿, 以上监事均由上届监事连 任。

    七、《关于修改公司章程的决议》同意董事会提交的章程修正案, 变更公司经 营方式,增加经营进出口业务内容,并授权董事会负责进行变更工商登记的具体事务。

    特此公告。