浙江钱江生物化学股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月12日上午9时在 公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代表共16人,代表股份数为73913403股, 占公司总股本117094850股的63. 12%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议经认真审议,并以记名表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司2001年度监事会工作报告

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了公司2001年度报告和年度报告摘要

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了公司2001年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润26,316,321.44元, 加 未分配利润31,502,170.60元,提取法定盈余公积金2,649,295.55元和法定公益金2 ,119,436.44元,至2001年末,实际可供股东分配利润为53,049,760.05元；公司资本 公积金为75,554,567.20元,盈余公积金为36,225,031.22元。根据公司2001 年利润 分配政策和公司发展情况,提议2001年度利润分配预案为：按2001年末总股本 106 ,514,000股为基数,向全体股东每10股派发2.0元现金红利（含税）[按公司2002 年 配股后总股本117,094,850股为基数,向全体股东每10股派发1.819 元现金红利（含 税）],需用未分配利润21,302,800元,红利分配后未分配利润为31,746,960. 05元, 结转下年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了选举公司独立董事的议案

    （1）选举沈寅初先生为公司独立董事。73913403股同意,同意的占出席会议的 股东（或股东代表）所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    （2）选举章程先生为公司独立董事。73913403股同意,同意的占出席会议的股 东（或股东代表）所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    （3）选举陈建根先生为公司独立董事。73913403股同意,同意的占出席会议的 股东（或股东代表）所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了公司股东大会议事规则

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了修改公司章程的议案

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    十、审议通过了公司募集资金使用管理办法

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    十一、审议通过了公司信息披露制度

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    十二、审议通过了公司关联交易公允决策制度

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    十三、审议通过了公司资产减值计提、核销和审批权限管理制度

    73913403股同意, 同意的占出席会议的股东（或股东代表）所代表的股份数的 100%,0股反对,0股弃权。

    十四、审议通过了公司董事长、董事薪酬及不领取报酬董事津贴的议案

    （1）董事长薪酬方案。73913403股同意,同意的占出席会议的股东（或股东代 表）所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    （2）董事薪酬方案。73913403股同意,同意的占出席会议的股东（或股东代表） 所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    （3）不在公司领取报酬董事的津贴方案。73913403股同意,同意的占出席会议 的股东（或股东代表）所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会表决的上述议案, 均经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师现场 见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议 所通过的决议均合法有效。

    特此公告

    

浙江钱江生物化学股份有限公司

    2002年6月12日