浙江钱江生物化学股份有限公司三届董事会临时会议于2002年5月27日以通讯方式召开,会议应收到董事表决票九票,实际收到董事有效表决票九票,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决通过了以下决议：

    一、通过了《公司独立董事工作制度》；

    二、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；

    三、审议通过了《公司董事长、董事及高管人员薪酬方案》（见附件）；

    四、审议通过了确认对桐乡钱江生物化学有限公司向中国银行桐乡支行借款的担保合同的议案。公司控股子公司（控股80%）桐乡钱江生物化学有限公司因生产、经营需要向中国银行桐乡支行贷款流动资金。公司根据桐乡钱江生物化学有限公司生产经营实际情况,于2001年12月17日为桐乡钱江生物化学有限公司签订了自2001年12月17日至2003年12月16日余额不超过1500万元的借款担保合同,并承担连带责任保证。

    特此公告。