浙江钱江生物化学股份有限公司于1997年5月27日,在本公司会议室举行了一届 十二次董事会,全体董事均出席了会议。会议审议并通过了如下决议:

    一、审议并通过公司1996年董事会工作报告;

    二、审议并通过公司1996年度报告及1997年方针目标;

    三、审议并通过 1996 年财务决算执行情况及利润分配预案。 根据审计 ,1996年度公司主营业务收入11 858.35万元,利润总额1771.44万元,税后利润1524 .19万元,提取法定公积金152.42万元,提取法定公益金121.9 3万元, 当年可分配利 润1249.84万元,加上上年度未分配利润23.53万元,股东实际可分配利润1273.37 万 元,公司中期已向全体股东每10股送2股,每股面值1元,计6109640元。当年度尚余可 供股东分配利润662.40 万元,现拟定可供股东分配利润留存下年一并分配。

    上述方案尚需经股东大会审议通过并报地方有关主管部门审核后执行。

    四、一九九六年度股东大会有关事宜通知如下:

    1、会议时间:1997年6月27日下午1:00时;

    2、会议地点:公司会议室

    3、会议内容:

    (1)审议公司1996年度董事会工作报告;

    (2)审议公司1996年年度报告及1997年年度方针目标;

    (3)审议公司1996年度财务决算和利润分配预案;

    (4)讨论公司董事、监事换届选举事宜。

    4、出席对象:

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止1996年6月17日收市, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本 公司股票的全体股东,因故不能出席的,可委托代理人出席。

    5、会议登记:

    (1)登记手续:法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证及 持股办理登记手续;自然人股东本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人 持本人身份证、授权委托书(样式见下表)办理登记手续。外地股东可通过信函或传 真联系登记。

    (2)登记地址:公司证券部。

    (3)登记时间:1997年6月24日(一天)。

    (4)联系人:张菁、宋将林

    (5)联系电话:7023955-218 电传:7035640

    邮编:314421

    (6)会期半天,出席会议者住宿,交通费自理。