2002年4月26日,三届董事会临时会议以通讯方式召开,会议应收到董事表决票9 票,实收到董事有效表决票9票,5名监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议经表决通过了以下决议：

    因公司2001年度配股方案已获中国证监会批准。因此,原定2002 年第一次临时 股东大会审议的事项已无意义,故公司董事会决定取消本次股东大会。

    特此公告