浙江钱江生物化学股份有限公司三届十四次董事会于2002年4月23 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名,一名董事委托胡明董事参加, 五名监 事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由马炎董事长主持, 会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了2002年第一季度报告；

    二、审议通过了《公司治理纲要》；

    三、审议通过了《公司募集资金使用管理办法》；

    四、审议通过了《公司信息披露制度》

    五、审议通过了《公司关联交易公允决策制度》；

    六、审议通过了《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》；

    七、审议通过了《公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会实施细则》 ；

    八、审议通过了收购浙大钱江生化公司部分资产的议案：

    为了便于组织、协调生产管理,提高设备使用效率,本公司收购浙大钱江生化有 限公司部分资产。所收购的资产截止2002年3月底的净值为2,693,433.77元。

    本次收购资产的价格以2002年3月底的帐面净值2,693,433.77元为收购总额。

    鉴于本公司持有浙江浙大钱江生化有限公司80%股份,本次资产收购为关联交易。 本议案表决时,关联董事马炎、裘国寅、胡明三位董事回避表决,其余五位董事以全 票同意通过。

    九、审议了公司拟向海宁市兴达贸易有限责任公司购入烟煤的《购销合同》。

    海宁市兴达贸易有限责任公司持有我公司772200股份,为公司股东,故属关联交 易,交易时间为2002年1月至2002年12月,交易品种为烟煤,全年交易金额不超过3000 万元。会议授权经理班子办理相关事宜。

    十、会议决定于2002年6月12日召开2001年度股东大会,审议三届十二次董事会 须经股东大会审议的事项（此次会议公告已刊登于2002年3月8日的《上海证券报》、 《中国证券报》上）和本次董事会决议的第三、四、五、六项议案。

    召开股东大会有关事项公告如下：

    一、会议议案：

    （一）、审议三届十二次董事会的议案：

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度财务决算报告；

    3、公司2001年度报告及年度报告摘要；

    4、公司2001年度利润分配预案；

    5、公司独立董事候选人提名的议案；

    6、修改公司股东大会议事规则的议案；

    7、修改公司章程的议案；

    8、2002年度公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。

    详见2002年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告。

    （二）、本次董事会决议的第三、四、五、六项议案。

    1、会议时间和地点：

    会议于2002年6月12日上午9时整,在本公司会议室（浙江省海宁市西山路598号 7楼）召开。

    3、出席会议人员：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、凡在2002年6月6 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代 理人出席。

    4、登记办法

    （1）、登记时间：2002年6月10日———6月11日,

    上午8:30———11:30 下午12:30———4:00

    （2）、登记地点：浙江海宁市硖石镇西山路598号本公司董事会办公室。

    （3）、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还 需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业 执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    5、联系方式：

    电话：0573———7038237

    传真：0573———7035640

    邮编：314400

    联系人：宋将林胡鸣一

    6、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告

    

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2002年4月25日