浙江钱江生物化学股份有限公司三届十三次董事会于2002年4月17 日以通讯方 式召开,会议应收到董事表决票九票,实际收到董事有效表决票九票, 五名监事列席 了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决通过了以下决议：

    根据公司2001年度配股工作进展情况,决定延长公司2001年度配股方案有效期, 配股方案其他事项不变,自2002年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。 会 议决定于2002年5月18日召开2002年第一次临时股东大会,审议以上事项。

    召开股东大会有关事项公告如下：

    1、会议议案：

    审议延长公司2001年度配股方案有效期的议案。

    2、会议时间和地点：

    会议于2002年5月18日上午9时整,在本公司会议室（浙江省海宁市西山路598号 7楼）召开。

    3、出席会议人员：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、凡在2002年5月10日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代 理人出席。

    4、登记办法

    （1）、登记时间：2002年5月15日———5月16日,

    上午8：30———11：30下午12：30———4：00

    （2）、登记地点：浙江海宁市硖石镇西山路598号本公司董事会办公室。

    （3）、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还 需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业 执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    5、联系方式：

    电话：0573———7038237

    传真：0573———7035640

    邮编：314400

    联系人：宋将林胡鸣一

    6、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告