公司三届十一次董事会于2001年11月29日在公司会议室召开。马炎董事长主持 了会议,应到董事九名,实到董事九名,五名监事全部列席了会议,会议符合《公司法》 、《公司章程》的有关规定。会议对中国证监会证发反馈函〖2001〗283 号文《关 于浙江钱江生物化学股份有限公司配股申请文件审核情况的函》的有关意见及要求 和关于调整会计政策的议案进行了认真讨论和审议,会议通过如下决议:
    一、会议对中国证监会就本公司配股申请文件审核的《反馈函》中提出的有关 问题,进行了认真讨论和审议,对相关问题制定 了整改措施和解决方案,并对所有问 题逐一作了详尽的回答。
    二、通过了调整会计政策的议案。对2001年度的应收帐款坏帐准备计提方法由 原来的按应收帐款余额8%计提调整为帐龄分析法计提,以后年度均按此方法计提,计 提比例为:
    (一)、1年以内6%;
    (二)、1-2年15%;
    (三)、2-3年30%;
    (四)、3年以上100%。
    此项议案须经股东大会审议通过。
    三、董事会决定于2001年12月30日以通讯表决方式召开2001年第二次临时股东 大会。
    有关事项公告如下:
    1、会议议案:
    审议对公司2001年度应收帐款坏帐准备提取方法由原来的按应收帐款余额按8% 计提调整为帐龄分析法计提的议案。
    2、出席会议对象:
    凡在2001年12月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、表决方法:
    具备参加本次临时股东大会资格的股东,请填妥所附“表决票”后,于2001年12 月30日前邮寄(时间以到达海宁市区邮戳日期为准)或传真至公司董事会办公室( 临时股东大会秘书处),逾期作废票处理。
    公司联系地址:邮编、电话、传真:
    公司地址:浙江省海宁市西山路598号七楼
    邮政编码:314400 联系人:宋将林 胡鸣一
    电话号码:0573--7038237 传真:0573--7035640
    特此公告
    
浙江钱江生物化学股份有限公司    董事会
    2001年11月29日
    附表:
    浙江钱江生物化学股份有限公司
    2001年第二次临时股东大会表决票
    股东姓名 持股数
    股东账户 联系地址
    表决事项 同意 反对 弃权
    调整会计政策的议案
    注:股东可在“同意”“反对”“弃权”三栏内任选一栏打“”表示, 表决 票用剪报或复印后填写均有效。