公司三届十次董事会于2001年11月2日在公司会议室召开,马炎董事长主持了会 议,会议应到董事九名,实到董事七名,一名董事委托其它董事参加会议,一名董事请 假,五名监事全部列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议经审议后通过以下决议：

    一、 审议并通过了对公司2001年度配股方案中配股价格作调整的议案。 配股 价格原来的暂定每股17-21元,现调整为上限为每股21元, 下限为配股说明书刊登之 日前20个交易日公司股票平均价格的70%且不超过21元；

    二、 为了调整公司对外投资结构,优化资产质量, 决定将公司对北京美生科贸 有限公司的1295万元出资（占其注册资本的19.78%）,以适当价格予以全部转让,并 授权职能部门办理有关事项。目前正与上海鼎立投资管理有限公司进行洽谈, 尚未 形成书面意向,待有关转让协议签署及办理了相关手续后,公司即刊登此项公告。

    三、 会议决定于2001年12月6日上午9时整召开2001年第一次临时股东大会,审 议对公司2001年度配股方案中配股价格作调整的议案。

    召开股东大会有关事项公告如下：

    1、 会议议案：

    审议对公司2001年度配股方案中配股价格作调整的议案。

    2、出席会议人员：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、凡在2001年11月28 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托 代理人出席。

    3、登记办法

    （1）、登记时间：2001年12月4日——12月5日,

    上午8：30——11：30 下午12：30——4：00

    （2）、登记地点：浙江海宁市硖石镇西山路598号本公司董事会办公室。

    （3）、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还 需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业 执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    4、 联系方式：

    电话：0573——7038237

    传真：0573——7035640

    邮编：314400

    联系人：宋将林 胡鸣一

    5、 股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告