2001年8月 3日，三届八次董事会在公司会议室召开，马炎董事长主持会议，9 名董事出席了会议，4名监事列席了会议。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》；

    二、审议通过了《公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产计提减值准 备的议案》。

    1、按照《企业会计制度》的规定和财政部财会（2001）17 号文的有关要求， 公司从2001年1月1日起，执行《企业会计制度》及其补充规定。

    2、公司对以下会计政策进行变更并采用追溯调整法：

    （1）委托贷款原期末不计提减值准备，现按委托贷款本金与可收回

    金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备；

    （2）固定资产原期末不计提减值准备，现改按期末单项资产可收回

    金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备；

    （3）在建工程原期末不计提减值准备，现改按期末单项资产可收回

    金额低于账面价值的差额提取在建工程减值准备；

    （4）无形资产原期末不计提减值准备，现改按单项无形资产预计可

    收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备；

    （5）公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行

    会计处理。

    （6）筹建期间发生的费用在开始生产经营当月一次计入损益。

    特此公告