本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江钱江生物化学股份有限公司五届四次董事会会议于2007年7月26日以通讯方式召开,会议通知于2007年7月16日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名,发出表决表九张,收到有效表决表九张,五名监事和总会计师列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议并以记名表决方式以九票同意通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2007年半年度报告和摘要;
    二、审议通过了增设公司审计部的议案。
    本次会议表决计票过程,由董事朱一同先生和监事沈建浩先生会同会务人员进行计票和监票。
    特此公告。
    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
    2007年7月28日