本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新增提案；

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月22日上

    午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共18人,代表股份121,756,396股,占公司股份总数的44.44%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、《公司2006年度董事会工作报告》；

    2、《公司2006年度监事会工作报告》；

    3、《公司2006年财务决算报告》；

    4、《公司2006年度报告》；

    5、《公司2006年度利润分配议案》

    6、《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    3、审议通过了《公司2006年财务决算报告》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    4、审议通过了《公司2006年度报告》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    5、审议通过了《公司2006年度利润分配议案》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    分配方案为：以2006年年末总股本274,001,949股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.50元(含税),预计派发现金股利13,700,097.45元,尚余未分配利润78,334,351.06元结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。同意121,756,396股,反对0股,弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案,经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见

    证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年度股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2007年5月22日