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重要内容提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为32,131,947股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月11日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年4月21日经相关股东会议通过,以2006年5月9日作为股权登记日实施,于2006年5月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
2、除国家规定的正常承诺外,控股股东海宁市资产经营公司还增加承诺：在限售期内,海宁市资产经营公司如在证券交易所以挂牌交易方式出售钱江生化股票,则其出售价格将不低于6元/股(若此期间当公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。如低于该价格出售,海宁市资产经营公司将承诺价格与实际出售价格的差额款退还给上市公司。海宁市资产经营公司已同意将其所持有的钱江生化股份托管至保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")指定的交易席位进行交易,海通证券将监督其履行关于限售期内股份出售价格方面的承诺。
3、全体非流通股股东一致声明：
"如未能履行在本次股权分置改革中所作出的上述承诺,愿意接受上海证券交易所的公开谴责,并接受中国证监会采取的相关行政监管措施；如给其他股东的合法权益造成损害的,将依法承担相关法律责任。
若在承诺的锁定期内出售承诺人持有的原非流通股股份,或在锁定期满后超出承诺的比例出售其持有的原非流通股股份,则承诺人愿意承担相应的法律责任,因实施该种违约行为所得到的价款将全部归钱江生化所有。
承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。在承诺履行完毕前,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的股份。"
自公司股权分置改革方案实施以来,全体非流通股股东履行了法定承诺,作出特别承诺的公司大股东海宁市资产经营公司也履行了特别承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今公司股本结构变化
股改实施后至今,公司曾于2006年5月18日召开2005年度股东大会,通过了"按2005年末总股本210,770,730股为基数,以资本公积金每10股转增3股"的资本公积转增方案。本次资本公积转增的除权日为2006年6月1日,新增可流通股份于2006年6月2日上市流通。
本次转增前后,公司股本结构变动情况如下表所示：
方案实施前 方案实施后
股份类别
股份数(股) 持股比例(%) 股份数(股) 持股比例(%)
国家持有股份 79,787,321 37.86% 103,723,517 37.86%
其他境内法人
有限售条件 及自然人持有 26,066,701 12.37% 33,886,712 12.37%
的流通股份 股份
有限售条件的
105,854,022 50.22% 137,610,229 50.22%
流通股合计
A 股 104,916,708 49.78% 136,391,720 49.78%
无限售条件
无限售条件的
的流通股份 104,916,708 49.78% 136,391,720 49.78%
流通股合计
股份总数 210,770,730 100% 274,001,949 100%
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排的情况
公司不存在大股东及其关联方占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司作为我公司股权分置改革的保荐机构,根据有关规定,对公司相关股东解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。
保荐机构认为：
1、自钱江生化2006年5月11日实施股权分置改革方案至核查意见出具日,持有钱江生化有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺,持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
2、本次钱江生化相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为32,131,947股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月11日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售条
持有有限售条 剩余有限售条件
序 件的流通股股 本次上市数量
股东名称 件的流通股股 的流通股股份数
号 份占公司总股 (股)
份数量(股) 量(股)
本比例(%)
1 海宁市资产经营公司 103,723,517 37.86% 13,700,097 90,023,420
海宁市鼎兴投资有限
2 3,452,493 1.26% 1,622,348 1,830,145
公司
浙江省化工进出口有
3 1,514,161 0.55% 1,514,161 0
限公司
海宁市兴达贸易有限
4 1,419,525 0.52% 1,419,525 0
责任公司
5 海宁兴达包装用品厂 946,351 0.35% 946,351 0
海宁市菱达电梯物资
6 473,175 0.17% 473,175 0
有限公司
浙江省化工进出口有
7 378,541 0.14% 378,541 0
限公司工会委员会
8 马炎 5,789,534 2.11% 2,720,538 3,068,996
9 张月康 1,368,900 0.50% 643,255 725,645
10 范克森 1,368,900 0.50% 643,255 725,645
11 裘国寅 1,642,680 0.60% 771,906 870,774
12 吴慕涛 949,104 0.35% 445,990 503,114
13 胡 明 912,600 0.33% 428,837 483,763
14 柳庆隆 876,096 0.32% 411,683 464,413
15 朱顺江 584,064 0.21% 274,455 309,609
16 徐海英 511,056 0.19% 240,149 270,907
17 沈国瑞 456,300 0.17% 214,418 241,882
18 徐永祥 456,300 0.17% 214,418 241,882
19 沈万忠 456,300 0.17% 214,418 241,882
20 唐福江 365,040 0.13% 171,535 193,505
21 叶志廉 365,040 0.13% 171,535 193,505
22 张德深 365,040 0.13% 171,535 193,505
23 吴 翔 310,284 0.11% 145,804 164,480
24 胡慧仙 310,284 0.11% 145,804 164,480
25 朱一同 547,560 0.20% 257,302 290,258
26 马炎琪 310,284 0.11% 145,804 164,480
27 黄继良 310,284 0.11% 145,804 164,480
28 叶小英 310,284 0.11% 145,804 164,480
29 黄永友 456,300 0.17% 214,418 241,882
30 陈世明 237,276 0.09% 111,498 125,778
31 许忠明 237,276 0.09% 111,498 125,778
32 沈建浩 237,276 0.09% 111,498 125,778
33 曹建中 237,276 0.09% 111,498 125,778
34 朱乐言 237,276 0.09% 111,498 125,778
35 沈寅初 182,520 0.07% 85,767 96,753
36 祝金山 547,560 0.20% 257,302 290,258
37 顾建中 237,276 0.09% 111,498 125,778
38 倪建林 182,520 0.07% 85,767 96,753
39 贾晓燕 182,520 0.07% 85,767 96,753
40 肖国林 182,520 0.07% 85,767 96,753
41 张玉丽 182,520 0.07% 85,767 96,753
42 高敏豪 182,520 0.07% 85,767 96,753
43 宋将林 182,520 0.07% 85,767 96,753
44 许建勤 182,520 0.07% 85,767 96,753
45 马江其 182,520 0.07% 85,767 96,753
46 杨亚夫 182,520 0.07% 85,767 96,753
47 夏明泉 182,520 0.07% 85,767 96,753
48 金志芬 146,016 0.05% 68,614 77,402
49 邹 坚 146,016 0.05% 68,614 77,402
50 陆建卫 146,016 0.05% 68,614 77,402
51 周红之 146,016 0.05% 68,614 77,402
52 金建良 109,512 0.04% 51,460 58,052
53 沈小新 109,512 0.04% 51,460 58,052
54 马 怡 109,512 0.04% 51,460 58,052
55 顾仰周 109,512 0.04% 51,460 58,052
56 郑伟俭 365,040 0.13% 171,535 193,505
57 卢剑玉 310,284 0.11% 145,804 164,480
58 沈关章 237,276 0.09% 111,498 125,778
59 曹建炜 182,520 0.07% 85,767 96,753
60 蒋幸飞 182,520 0.07% 85,767 96,753
61 朱建新 146,016 0.05% 68,614 77,402
62 朱炳其 109,512 0.04% 51,460 58,052
63 周一鸣 146,016 0.05% 68,614 77,402
合计 137,610,229 50.22% 32,131,947 105,478,282
注：根据公司股权分置改革时股东所做出的承诺,马炎等钱江生化56名董事、监事、高级管理人员及其他经营骨干人员与海宁市鼎兴投资有限公司本次可上市流通的股份总数不超过公司总股本的百分之五,并依其各自持有的公司有限售条件的流通股股份数量按比例确定本次各自可上市流通的股份数量。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国家持有股份 103,723,517 -13,700,097 90,023,420
有限售条件2、其他境内法人持有股份 8,184,246 -6,354,101 1,830,145
的流通股份
3、境内自然人持有股份 25,702,466 -12,077,749 13,624,717
有限售条件的流通股合计 137,610,229 -32,131,947 105,478,282
无限售条件A 股 136,391,720 +32,131,947 168,523,667
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 136,391,720 +32,131,947 168,523,667
股份总额 274,001,949 0 274,001,949
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2007年5月9日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表。
2、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统查询得到的有限售条件流通股A股股东名册。
3、保荐机构核查意见书。
