本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新增提案；

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年12月15日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共28人,代表股份122,524,795股,占公司股份总数的44.72%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了如下决议：

    二、提案审议情况

    以122,524,795股赞成,0股反对,0股弃权,通过了关于核销应收帐款坏帐和设备净值共计8,884,047.75元的议案。

    上述议案均系普通决议案,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案,经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2006年12月16日