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浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会2006年第一次临时会议于2006年11月28日以通迅方式召开，会议通知于2006年11月21日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表八张，独立董事章程因故缺度，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议并以记名表决方式八票同意通过了以下决议：
一、审议通过了关于退出上海利有实业有限公司（原上海邦联科技有限公司）股权的议案；
公司决定以不低于4720万元的价格，退出持有上海利有实业有限公司（原上海邦联科技有限公司）的4000万元股权，本公司不再持有该公司股权。
此项议案为非关联交易。
二、审议通过了关于转让上海天盈投资发展有限公司股权的议案；
公司决定将上海天盈投资发展有限公司1500万元的出资额，占其总股本11600万元的12.93%，转让给浙江天立工贸有限公司。
转让价格以上海天盈投资发展有限公司最近年度经审计的帐面净值以及考虑未来收益为基础，经双方协商确定以1980万元转让。本次股权转让后，公司不再持有上海天盈投资发展有限公司股权。
此项议案为非关联交易。
三、审议通过了关于核销应收帐款坏帐和设备净值的议案；
根据公司有关规定，经清查本次应收帐款坏帐损失，涉及客户74户，共计金额5,601,293.36元，其中已提取坏帐准备金3,441,637.12元， 尚需补提坏帐准备金2,159,656.24元。
本次核销设备净值3,282,754.39元，其中3,181,782.52元设备净值已提取减值准备，尚需补提减值准备100,971.87元。
本次核销应收帐款坏帐和设备净值共计8,884,047.75元。
四、 审议通过了召开2006年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于核销应收帐款坏帐和设备净值的议案。
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年12月15日（星期五）上午9:00
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
关于核销应收帐款和设备净值的议案
（三）、出席对象
1、截止2006年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）、会议登记事项
1、登记时间：2006年12月12-13日(上午8:00至下午5:00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-7038237
传真：0573-7035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（五）、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2006年11月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 关于核销应收帐款坏帐和设备净值的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
