本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新增提案；

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月18日上午九时在公司会议室召开。出席会议的股东及其股东代理人共28人,代表股份数为94,931,351股,占公司总股本的45.04 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长马炎主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了十一项决议。

    二、提案审议情况

    1、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度董事会工作报告；

    2、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度监事会工作报告；

    3、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度财务决算报告；

    4、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；

    5、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度利润分配方案：本年度不进行利润分配；

    6、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了2005年度公积金转增股本的议案：按2005年末总股本210,770,730股为基数,以资本公积金每10股转增3股,剩余累计资本公积金32,588,586.31元滚存至下年度。

    7、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

    8、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了关于修改利润分配政策的议案：自2006年起公司不再提取法定公益金,2005年12月31日的公益金结余转作公积金管理使用；

    9、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了修改《公司章程》的议案；

    10、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了公司董事会议事规则；

    11、以94,931,351股同意,同意的占出席会议的股东(有效表决股份)所代表的股份数的100%,0股反对,0股弃权,通过了关于公司股权分置改革费用列入资本公积金的议案。

    经修改的《公司章程》、《董事会议事规则》内容,本公司已刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,请投资者查阅。

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案,均经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1. 2005年度股东大会决议；

    2. 上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2006年5月18日