浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年4月6日下午13∶00时在公司会议室召开,应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶志廉主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；

    五、审议通过了公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    六、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

    七、审议关于修改利润分配政策的议案；

    自2006年起公司不再提取法定公益金,2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。

    八、审议通过了关于修改公司章程的议案；

    根据修改后的《公司法》、《证券法》及新修订的《上市公司章程指引》,通过了新修订的《公司章程》。

    九、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    十、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；

    十一、审议关于公司股权分置改革费用列支的议案；

    公司本次股权分置改革的费用由公司资本公积金列支。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

    2006年4月8日