浙江钱江生物化学股份有限公司三届六次董事会于二○○一年四月三日以通讯 方式召开，九名董事出席了会议，五名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议经审议通过了以下决议：

    一、公司三届五次董事会已根据中国证监会证监发（1999）12号文《关于上市 公司配股工作有关问题的通知》及其他有关规定，进行了慎重自查后认为公司完全 具备配股资格。鉴于中国证监会于二○○一年三月三十日发布了《关于做好上市公 司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》，公司董事会再一次对 照了公司的实际情况后认为公司仍符合配股条件，具有配股资格。

    按照《上市公司新股发行管理办法》第十三条规定，本决议将连同公司三届五 次董事会所审议通过的本次募集资金投资项目的可行性的决议和前次募集资金使用 情况说明的决议，一并提请二○○○年度股东大会审议。

    二、会议决定浙江钱江生物化学股份有限公司2000年年度股东大会仍定于2001 年5月9日上午9时在公司会议室召开。

    2000年度股东大会议程如下：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度报告和财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配方案；

    5、审议公司前次募集资金使用情况的说明；

    6、审议公司符合配股条件的说明；

    7、审议公司2001年度配股预案；

    8、审议本次配股募集资金投资项目的可行性；

    9、审议2001年度继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

    10、审议关于调整公司产品结构的议案；

    11、审议关于核销住房周转金的议案。

    股东大会其他事项不变。

    特此公告