浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于2005年10月25日上午9时,在公司会议室召开,会议通知于2005年10月15日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过以下决议：

    一、通过了公司三季度报告全文及正文；

    二、通过了关于出售扬州市中远房产有限公司股权的议案；

    三、通过了关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供贷款担保的议案：

    本公司为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司自2005 年10月10日至2008年10月9日向中国工商银行桐乡市支行借款不超过1500万元提供担保,并承担连带责任保证。同时终止为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司自2003 年12月17日起至2005年12月16日止与中国银行桐乡市支行签订的借款不超过1500万元的担保合同。

    四、通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案：

    根据《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理》制度的规定,经清查本次三年以上应收帐款坏帐损失,共涉及客户51户,共计金额4,595,510.03元,拟予核销处理。

    公司董事会决定于2005年11月28日以通迅方式召开2005年第一次临时股东大会,审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2005年10月27日