本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议时间：2005年11月28日

    ● 会议方式：通讯表决

    ● 会议联系地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室

    浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2005年10月25日在本公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议决定于2005年11月28日召开公司2005年第十一临时股东大会,现将具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2005年11月28日8：00-17：00(信函以邮戳为准)

    3、会议联系地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室

    4、会议方式：通讯表决

    二、会议审议事项

    审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。

    三、出席对象

    1、截止2005年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权参加；

    2、因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2005年11月25日(8：00-17：00),信函以邮戳为准。

    2、联系方式：

    联系人：胡鸣一 宋将林

    联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640 邮编：314400

    地址：浙江省海宁市西山路598号7楼钱江生化公司董事会办公室

    3、登记手续；股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证的复印件,法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书复印件用信函或传真方式登记。

    五、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议公告；

    2、其他相关资料。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2005年10月27日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2005年第一次临时股东大会,代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

    委托人持股数： 受托日期：

    注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

    2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章；

    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。