本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●云南新概念保税科技股份有限公司(以下简称：本公司)副总经理、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司总经理陈建梁违规经营造成损失。

    ●损失单位名称： 张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)。

    ●预计损失1260万人民币。

    ●造成我方损失的对方单位名称：江苏汇麟国际贸易有限公司(以下简称“江苏汇麟”)。

    ●与该事件相关的单位：中国化工建设总公司(以下简称“中化建”)。

    ●2005年5月9日,长江国际向张家港市公安局报案,请求公安机关立案侦查。

    一、概述

    (一)造成损失的事由

    江苏汇麟是长江国际的客户。2004年12月8日,江苏汇麟法人代表何文凯出具申请书,要求用以他为法人代表的天津港保税区汇荣国际贸易有限公司所有的房地产一处(土地面积3761.2平方米,建筑面积11021平方米)抵押给长江国际,以获得放行其质押货物3000吨,并拿来了房产证和土地证,但该房产和土地实际已经全额抵押。

    时任本公司副总经理、长江国际董事兼总经理陈建梁及相关经办人员在没有仔细查验,也未向长江国际董事会请示汇报的情况下,不顾公司董事会一再重申严禁违规操作的规定,擅自同意了上述运作。

    2005年4月11日,江苏汇麟法人代表何文凯因涉嫌商业诈骗被上海警方拘留；江苏汇麟及相关企业资产被查封(包括天津的房地产),该公司停止商务活动。之后就未有货物到港,造成中化建2862.556吨混二甲苯提单落空(2004年12月24日,江苏汇麟开出2862.556吨提单给中化建,但注明3月1日后方可提货)。

    2005年5月8日,陈建梁以书面《关于江苏汇麟国际贸易有限公司有关情况的汇报》向长江国际董事会作了汇报。

    (二)预计损失金额及相关情况

    1、应该发给中化建2862.556吨混二甲苯,按照当时市场估价每吨约5800元,合计金额1660万元。

    2、根据长江国际董事会报告的估算,整个事件的损失在1260万元左右。

    3、本公司最近一期经审计的2004年度净利润为1140.34万元,本次损失金额约为本公司2004年度净利润的110.49%。

    二、在损失事件中各相关单位、人员基本情况

    (一)受损失单位基本情况

    单位名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

    注册地址：张家港市港务局四楼

    注册资本：1亿元人民币

    法人代表：叶效良

    经营范围：保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易、国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间的贸易。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

    与本公司的关系：本公司直接持有长江国际出资额9000万元,本公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司持有长江国际出资额1000万元(本公司持有张家港保税区外商投资服务有限公司出资额占该公司总出资额的91.2%),本公司实际持有长江国际出资额9912万元,占总出资额的99.12%。

    该公司目前是本公司盈利的重点子公司,2004年度实现主营业务收入7392.67万元,净利润1588.94万元。

    (二)造成受损方损失的单位的基本情况

    单位名称：江苏汇麟国际贸易有限公司

    住所：张家港保税区化工品交易市场15室

    成立日期：2001年9月19日

    法定代表人：何文凯

    注册资本：500万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权企业间的贸易,与贸易有关的代理业务。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

    (三)与损失事件相关的单位的基本情况

    单位名称：中国化工建设总公司

    住所：北京朝阳区安贞西里三区15号楼

    法定代表人：陈力华

    注册资金：23911.8万元

    经营范围：承包境外化工工程和国际招标工程；上述境外所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务；对外派遣实施化工行业的劳务人员；承担本行业我国对外经济援助项目等

    (四)造成本公司损失的主要责任人的情况

    主要责任人：陈建梁,男,43岁,中共党员,硕士研究生,时任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理。2004年7月14日根据本公司总经理提交的《云南新概念保税科技股份有限公司经理班子调整提案》,由本公司董事会2004年第4次会议决议聘任为本公司副总经理。

    三、长江国际在损失事件发生后采取的措施

    (一)该事件发生后,于2005年4月15日至4月25日,长江国际向江苏省张家港市法院、武汉海事法院申请了资产保全【有关附件备查：(2005)张诉保字第15号、(2005)张诉保字第17号、(2005)张民二初字第537-1号、(2005)武海法保字第72号】。

    (二)于2005年5月9日向张家港市公安局递交了《控告状》,要求立案侦查。

    四、对造成损失的责任人的初步处理情况

    (一)主要责任人的责任

    见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司临2005-008号公告

    (二)本公司对事件及责任人的处理

    见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司临2005-008号公告

    (三)长江国际对责任人的处理

    1、2005年5月20日,长江国际董事会作出决定,解聘陈建梁的总经理职务。向长江国际股东会提议罢免陈建梁的董事职务。

    2、2005年5月20日,长江国际股东会通过决议,罢免了陈建梁的董事职务。

    五、损失对公司产生的影响

    本次损失将会对公司本年度经营利润造成一定影响,因事件调查处理正在进行中,目前具体数字暂时无法确定,影响程度也暂时无法确定。公司将根据事件的调查进展和处理情况,及时作出相关信息披露。

    七、公司目前经营状况

    目前长江国际职工情绪稳定,生产次序井然,经营状况良好。公司其他经营业务正常。

    八、备查文件目录

    1、本公司董事会2005年第三次会议决议

    2、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于总经理违规操作造成公司损失的报告》及其相关附件

    3、张家港保税区长江国际港务有限公司《关于紧急处理长江国际总经理违规造成公司损失的情况汇报》

    4、张家港保税区长江国际港务有限公司陈建梁《关于苏州三九营销公司的情况汇报》及其相关附件

    5、张家港保税区长江国际港务有限公司陈建梁《关于江苏汇麟国际贸易有限公司有关情况汇报》及其相关附件

    

云南新概念保税科技股份有限公司董事会

    2005年5月24日