云南新概念保税科技股份有限公司2000年第4次临时股东大会于2000年11月 29 日上午10时在云南昆明市绿洲大酒店会议室召开, 出席本次股东大会的股东及股东 委托人共5人,代表股权6912万股,占公司总股本的64.19%,符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和本公司《公司章程》的 有关规定。本次股东大会由叶效良董事长主持,公司董事、 监事及其他高级管理人 员10人出席了本次大会。

    经过到会股东对本次大会议案的认真审议,以书面记名投票方式进行表决,作出 决议：以持有股份6912万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了程云川先生的 辞职书,同意程云川先生辞去本公司董事职务。

    具有证券从业资格的北京众天律师事务所许军利律师出席了大会, 并为本次股 东大会出具了法律意见书。 许军利律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司 2000年第4次临时股东大会的召集、召开程序、 出席本次股东大会的人员资格及本 次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有 关法律、法规的规定。

    特此公告