云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会于二○○四年九月五日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共5人,代表股权6912万股,占公司总股本的57.97%,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长叶效良先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员共7人参加了会议,证券事务代表刘露担任会议记录。到会股东对本次大会议案进行了认真审议,以书面记名投票方式表决。

    分别以持有股份6912万股的表决票同意,占到会股东所持股份的100%,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了董事吴卫国先生的《辞呈》,同意吴卫国先生辞去公司董事职务；

    二、审议通过了张家港保税区长江时代发展有限公司董事《推荐函》,选举徐军先生为公司董事；(徐军先生简历附后)

    三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬的提议》；

    该提议内容见刊载于2004年7月28日上海证券报的本公司临2004-014号公告,涉及该提议的公司高管人员的年度薪酬计算公式为：

    董事长： r1* G+ W1+( M+ R1*业绩提高%)

    参数为： r1=8, G=0.9万元, w1=20万元, M=2万元, R1=10；

    总经理： r2* G+ W2+( M+ R2*业绩提高%)

    参数为： r2=6, G=0.9万元, w1=10万元, M=2万元, R2=30；

    监事会主席： r3* G+ W3+( M+ R3*业绩提高%)

    参数为： r3=6, G=0.9万元, w3=10万元, M=2万元, R3=10；

    副总经理： r4* G+ W4+( M+ R4*业绩提高%)

    参数为： r4=5, G=0.9万元, w4=7万元, M=2万元, R2=20

    财务总监及董事会秘书： r5* G+ W5+( M+ R5*业绩提高%)

    参数为： r5=4, G=0.9万元, w4=5万元, M=2万元, R2=15。

    各参数的定义如下：

    r 为倍率；

    G 为公司员工平均工资；

    w 为基本年度薪酬；

    M 为奖励基数；

    R 为奖励权数(比例)；

    业绩提高%=(本年净利润-上年净利润)/|上年净利润|。

    四、审议通过《张家港保税区外商服务有限公司土地置换与回购的预案》。

    该项内容见刊载于2004年5月27日上海证券报本公司临2004-011号公告。

    本次股东大会召开期间无新的提案提出。

    在本次股东大会前公司董事会未收到：

    1、持有本公司(或联合持有)5%以上股份的股东提案；

    2、独立董事的提案；

    3、监事会的提案；

    4、持有本公司(或联合持有)1%以上股份的股东提出的独立董事提名。

    公司法律顾问云南千和律师事务所伍志旭律师出席了股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及本公司章程的规定,所通过的各项决议均合法有效。

    附：

    徐军先生简历

    徐军,男,36岁,大学学历,历任北京化学工业总公司总经办经理助理、北京化学工业销售公司化工品部经理、北京科因华科技发展有限公司总经理,现任北京国兴投资有限公司总经理、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理。

    

云南新概念保税科技股份有限公司

    董事会

    2004年9月5日