云南新概念保税科技股份有限公司董事会2000年第十二次会议于2000年11月29 日上午11时在云南昆明市绿洲大酒店会议室召开。应出席会议董事6人,董事叶效良、 董银、吴卫国出席了本次董事会；董事钱国芳、王金光因有事未能到会, 委托董事 叶效良代为出席和行使表决权；董事叶世兴因有事未能到会, 委托董事董银代为出 席和行使表决权。公司监事3人、高级管理人员3人列席了会议。会议由叶效良董事 长主持。

    经过出席会议的董事认真研究审议,以书面无记名投票表决方式进行表决,作出 如下决议：

    一、审议通过了股东张家港保税区保税实业有限公司《变更董事提案》：“因 工作变更原因,王金光、钱国芳先生不再担任贵公司董事,提议梁一波先生为新的董 事候选人。”

    二、审议通过了股东江苏省张家港保税区开发总公司《关于要求调整董事的提 案》：“我公司持有贵公司国有法人股股份985.2万股,占总股本的9.15%,提议我公 司郭家骏先生为贵公司新的董事候选人。”

    三、决定将上述提案提交公司股东大会审议,股东大会会议召开的时间、 地点 另行通知。

    四、免去胡波先生的公司执行总经理职务。

    五、聘任刘光伟先生为公司副总经理。

    特此公告

    梁一波先生简历：

    梁一波,男,30岁,汉族,大学本科,中共党员,历任：张家港市报社记者、张家港 市杨舍镇党委办秘书、张家港市杨舍镇农工商总公司副总经理、中共张家港市委办 综合科科长、中共张家港市委办副主任,现任张家港保税区保税实业有限公司董事。

    郭家骏先生简历：

    郭家骏,男,53岁,汉族,大专,中共党员,历任：江苏沙洲县第三机械厂供销科科 长、沙洲县工业局计划材料股副股长、沙洲县机械工业公司供销经理部经理、张家 港市机械工业公司供销公司经理、张家港市机械工业公司副经理, 现任江苏省张家 港保税区开发总公司常务副总经理。

    刘光伟先生简历：

    刘光伟,男,41岁,白族,大学工商管理,中共党员,历任：云南大理造纸厂销售员； 云南大理造纸股份有限公司销售处长；云南大理造纸股份有限公司总经理助理。现 任云南新概念保税科技股份有限公司总经理助理。