本公司董事会决定将由于“非典”役情的影响而延期召开的本公司2002年年度股东大会恢复于2003年6月28日召开。具体事项为：

    1、会议时间：2003年6月28日上午9时,会期半天。

    2、会议地点：昆明市春城路62号证券大厦十五楼本公司会议室。

    3、会议内容：

    (1)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告》；

    (2)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度报告摘要》；

    (3)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年董事会报告》；

    (4)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年监事会报告》；

    (5)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度财务决算报告》；

    (6)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年度财务预算报告》；

    (7)审议《云南新概念保税科技股份有限公司二○○二年度分配预案》；

    (8)审议叶世兴董事的《辞职书》,因工作变动辞去公司董事职务；

    (9)审议大理卷烟厂《推荐函》,推荐现任大理卷烟厂厂长谢昆或为公司董事候选人；

    (10)审议《关于续聘会计师事务所的决议》；

    (11)审议《关于聘请会计师事务所报酬的决议》；

    (12)审议《关于为长江国际港务有限公司贷款提供担保的申请》；

    (13)审议2002年10月27日公司董事会2002年第9次会议审议通过的《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担保的申请》,(见2002年10月31日上海证券报本公司临2002-018号公告)。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)按照《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定,原定股东大会股权登记日(2003年5月23日)不变,仍为截止至2003年5月23日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

    5、参加会议登记办法：

    (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    (2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    (3)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、本人身份证办理登记手续；

    (4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    (5)登记地点：昆明市春城路62号证券大厦15楼A座1506号。

    登记时间：2003年6月25日至6月26日上午9时至下午5时。

    6、公司联系地址：云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号

    邮政编码：650011

    联系电话：(0871)3186316

    传真：(0871)3186312

    联系人：肖功伟刘露

    7、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    

云南新概念保税科技股份有限公司董事会

    二○○三年六月十六日

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年六月二十八日召开的二○○二年度股东大会。

    行使表决权委托：是()否()

    委托人(签名)：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人(签名)：受托人身份证号码：

    委托日期：