本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会于二○○三年二月十二日下午二时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共4人，代表股权6144万股，占公司总股本的51.53％，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会因董事长叶效良先生有事，由叶效良董事长委托独立董事潘福祥先生主持会议，公司董事梁一波先生、吴卫国先生，独立董事潘福祥先生，监事李泽林先生，总经理高福兴先生、董事会秘书肖功伟先生、证券事务代表刘露女士、财务总监朱建华先生出席了本次大会，证券事务代表刘露女士担任会议记录。

    一、经过到会股东对本次大会议案的认真审议，以书面记名投票方式进行表决，作出以下普通决议：

    1、审议通过了《张家港保税区长江国际港务有限公司收购张家港保税区扬子港务有限公司码头及配套设施的报告》，及授权叶效良董事长参加张家港保税区长江国际港务有限公司召开的股东会并进行表决。

    在审议表决该事项时，因本公司股东张家港保税区开发总公司亦是张家港保税区扬子港务有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《股东大会议事规则》的有关规定，关联股东张家港保税区开发总公司予以回避，回避表决股东代表的股份为985.2万股，占到会股东所持股份的16.03％，参与表决股东代表的股份总数为5188万股，占到会股东所持股份的83.97％。表决以5188万股同意，占参与表决股东所持股份的100％。

    为优化资源配置，实现优势互补，避免同业竞争，做大做强公司的散化仓储业务而进行的，并经本公司董事会2002年第11次会议审议同意，本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(本公司拥有该公司90％的股份)与张家港保税区扬子港务有限公司签定了《资产收购协议书》，由张家港保税区长江国际港务有限公司根据乾聚评报字2002第2l号评估报告书的评估价值，出资7239.84万元收购张家港保税区扬子港务有限公司所属的一座万吨级化工品专用码头、一座内河十字港分拨码头、8.3万立方米化工储罐等相关资产。有关该项交易的详细情况已刊载于2003年1月4日《上海证券报》上本公司临2003-003号《云南新概念保税科技股份有限公司关联交易公告》中，请投资者查阅。

    2、以持有股份6144万股，占到会股东所持股份的100％，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

    为进一步规范公司运作，经公司董事会2002年第6次会议审议决议，在董事会下设立了战略发展委员会、审计委员会、薪酬、考核委员会、提名委员会。有关专门委员会任职情况已刊载于2002年7月2日《上海证券报》上本公司临2002-010号《云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○二年第六次会议决议公告》中，请投资者查阅。

    二、作出以下特别决议：

    1、以持有股份6144万股，占到会股东所持股份的100％，审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司改革实施方案》；

    针对本公司大理造纸分公司无原料供给指标、基本停产、富余人员较多、企业亏损严重的实际，根据大理州委大发〔2002〕17号文件、云南省劳动和社会保障厅云劳社〖2002〗104号文件、大理州劳动和社会保障局〖2002〗138号文件规定，本公司决定深化企业改革，终止大理造纸分公司职工的国有企业职工身份，建立与社会主义市场经济相适应的劳动用工制度。《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司改革实施方案》已经公司董事会2002年第10次会议审议通过，有关该方案的详细情况刊载于2002年12月3日《上海证券报》上本公司临2002-019号《云南新概念保税科技股份有限公司董事会二○○二年第十次会议决议公告》中，请投资者查阅。

    2、以持有股份4502万股同意，占到会股东所持股份的73.27％，以持有股份1642万股不同意，占到会股东所持股份的26.73％，审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司资产处置预案》；

    本公司所属大理造纸分公司是以云南松为主要原料的造纸企业，维持生产所需木材主要由大理州境内供给。1998年10月1日，国务院决定在长江中上游流域全面禁伐天然林，大理州全面实行天然林保护工程。2001年4月云南省林业厅电话通知要求大理州西三县云龙、永平、漾濞县立即停止商品木材采伐，2001年4月2日，大理州林业局电传永平、云龙、漾濞三县《关于暂停止西三县森林商品性采伐的紧急通知》，通知要求“鉴于云龙、永平、漾濞县天然林资源保护工程区与非天保区界限没有正式确定，故此对2001年预下达商品木材计划的采伐活动从即日起暂停止”。西三县天保区划清后，三县90％以上区域均进入天保区，2002年大理州无造纸材采伐指标。由于木材供应来源丧失以及生产设备严重老化，目前大理造纸分公司已被迫停产，而且今后已无持续经营的可能性。

    根据2002年12月1日公司董事会2002年第10次会议决议，公司已对大理造纸分公司资产作出关闭处理，按照国家有关规定由山东乾聚有限责任会计师事务所对大理造纸分公司的资产进行评估，出具了资产评估报告(乾聚评报字〖2002〗第25号)。为了尽量减少损失，本着维护公司利益和全体股东利益的原则，公司决定将该部分资产对外公开拍卖，具体工作由公司经理层实施。

    参会股东代表云南大理造纸厂在本预案的表决中投了反对票，该股东持有本公司国有股份1642万股，占公司总股份的13.77％，占到会股东所持股份的26.73％。该股东代表表述的意见为：云南新概念保税科技股份有限公司就表决《云南新概念保税科技股份有限公司大理分公司资产处置预案》在召开2003年第一次临时股东大会前未和国有股股东大理市国资部门进行协商，因事关重大，授权投反对票。

    三、公司法律顾问云南千和律师事务所伍志旭律师出席了大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。伍志旭律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议均合法有效。

    特此公告