云南新概念保税科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月26日上午9时 在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的 股东及股东委托人共6人,代表股权6912.29万股,占公司总股本的57.97%, 符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的 有关规定。本次股东大会由叶效良董事长主持,公司董事郭其志、吴卫国、 独立董 事候选人潘福祥、监事王奔、宋锦文、杨源,总经理高福兴、副总经理刘光伟、 董 事会秘书肖功伟、证券事务代表刘露、财务总监朱建华出席了本次大会, 证券事务 代表刘露担任会议记录：

    经过到会股东对本次大会议案的认真审议,以书面记名投票方式进行表决,作出 决议：

    1、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 《公司2001年董事会工作报告》、《公司2001年监事会工作报告》、《公司2001年 度财务决算报告》、《公司2002年度财务预算报告》、《公司2002年公司经营计划》 、《公司2001年年度报告》、《公司2001年年度报告摘要》、《修改公司章程报告》 、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司信 息披露制度》、《总经理工作细则》、《公司财务、会计管理和内控制度》。

    2、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 《关于会计调整预案》：根据公司副总经理高福兴提交的《关于大理造纸分公司由 于会计政策变更进行追溯调整的说明》, 对大理分公司二○○一年底原材料盘点结 果为：木料盘亏5,905,948.05元,其他材料盘亏74,461.03元；存货盘盈129,305.00 元,其中产成品50,053.06元,其他材料79,251.94元的事实, 董事会本着为投资者负 责和实事求是的原则,为使公司财务状况、经营成果和现金流量等更真实可靠,同意 分公司将其他存货盘盈、盘亏按有关规定作相应处理,对于木料盘亏5,905,948. 05 元（实际成本）,作以前年度损益追溯调整处理。本事项已在公司2001 年度财务报 告中进行了追溯调整处理,由本次股东大会追认通过。

    3、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 《公司2001年年度利润分配预案》：二○○一年度公司共实现净利润14,753, 511 .06元,按10%比例提取法定公积金4,552,950.93元（含子公司相同比例提取数）,按 5%比例提取法定公益金2,276,475.46元（含子公司相同比例提取数）, 加年初未分 配利润-6,802,472.54元,可供股东分配的利润为1,121,612.13元。为使公司稳健运 作,本年度不进行现金分红,不送股,也不进行资本公积金转增股本,结转下一年度。

    4、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 《关于独立董事提名的预案》及《关于独立董事薪酬的决议》：选举薛镭先生和潘 福祥先生为本公司第二届董事会独立董事（独立董事的简历已刊登于2002年3月 22 日《上海证券报》）；独立董事年度薪酬定为每人每年五万元。

    5、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的决议》：决定继续聘任“山东乾聚会计师事务所”为公 司二○○二年度会计报表审计机构。

    6、以6票同意,持有股份6912.29万股,占到会股东所持股份的100%,审议通过了 监事会《关于监事张国维先生辞职的预案》：同意张国维先生因退休辞去公司监事 和监事会召集人职务。张国维先生自1999年8月9日担任公司监事会召集人以来, 恪 守职责,勤奋工作,为公司的稳步发展和成功转型作出了很多贡献。公司感谢张国维 先生为公司所作出的一切努力, 并希望张国维先生今后一如既往地关注和支持公司 的发展。

    具有证券从业资格的云南千和律师事务所李伟民、李军律师出席了大会, 并由 李伟民律师签署了为本次股东大会出具的法律意见书。律师认为：云南新概念保税 科技股份有限公司2001年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及《 公司章程》的规定,所通过的各项决议合法有效。

    特此公告