云南新概念保税科技股份有限公司监事会二○○二年第一次会议于二○○二年 三月十九日下午八时在江苏省张家港保税区江南宾馆会议室召开。应到会监事5人, 实到会监事3人,监事宋锦文先生因有事未能参加会议, 委托监事张国维先生参加会 议并授权表决,监事杨源先生因病未能参加会议,委托监事李泽林先生参加会议并授 权表决。会议由监事会召集人张国维先生主持。经过认真审议, 以书面记名表决方 式决议如下：

    一、审议通过了以下事项：

    1、通过了公司《2001年监事会工作报告》、《2001年度财务结算报告》、 《 2002年度财务预算报告》、《2002年公司经营计划》、《2001年度利润分配方案》、 《2002年度预计利润分配预案》、《2001年度报告》、《2001年度报告摘要》、《 修改公司章程报告》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《财务、会 计管理和内控制度》、《信息披露制度》；

    2、 审议通过了《关于会计调整预案》公司副总经理高福兴向董事会提交了《 关于大理造纸分公司由于会计政策变更进行追溯调整的说明》, 本公司大理造纸分 公司二○○一年底原材料盘点结果为：木料盘亏5,905,948.05元,其他材料盘亏74 ,461.03元；存货盘盈129,305.00元,其中产成品50,053.06元,其他材料79,251. 94 元。根据实际盘点结果,董事会本着为投资者负责和实事求是的原则,为使公司财务 状况、经营成果和现金流量等更真实可靠,同意分公司将其他存货盘盈、 盘亏按有 关规定作相应处理,对于木料盘亏5,905,948.05元（实际成本）,作以前年度损益追 溯调整处理。监事会对该情况核实后认为, 公司和董事会对该事项的处理是符合实 际和财务处理要求的。

    3、通过了张国维先生提交的《辞职申请》,同意张国维先生因退休辞去公司监 事和监事会召集人职务。张国维先生自1999年8月 9日担任公司监事会召集人以来, 恪守职责,勤奋工作,为公司的稳步发展和成功转型作出了很多贡献。监事会代表公 司感谢张国维先生为公司所作出的一切努力, 并希望张国维先生今后一如既往地关 注和支持公司的发展。

    4、同意将本次会议通过的议案提交2001年度股东大会审议。

    二、监事会认为,公司和公司董事会遵守法律法规,决策程序规范合法, 公司内 部管理和内部控制制度日趋完善；公司2001年度财务报告真实反映了公司的财务状 况和经营成果, 山东乾聚会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价 是客观公正的；公司在进行投资、收购、关联交易时均按照公平、公允的原则, 交 易价格合理,能够维护公司和广大股东的利益,没有造成公司资产的流失, 也没有发 现内幕交易的情况；公司募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投入项目一致, 工程按计划进度进行。

    特此公告