重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二○○七年六月十九日董事会以电子邮件、传真的方式发出了以传真表决的方式召开公司二○○七年第四次董事会的通知会议及需要审议的文件材料。
    二○○七年六月二十九日上午,云南新概念保税科技股份有限公司二○○七年第四次董事会,在昆明市春城路62号证券大厦15楼公司总部以传真表决的方式召开,会议在规定的时间内收到八位董事的表决票,审议通过了:
    《云南新概念保税科技股份有限公司信息披露管理制度》。
    与本公告同时,该信息披露管理制度刊载于上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)
    特此公告
    云南新概念保税科技股份有限公司董事会
    二○○七年六月二十九日