云南新概念保税科技股份有限公司董事会二OO一年第三次会议于二O0一年九月 二十八日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。应 到会董事6入,实到会董事5人,董事叶世兴先生因有事未能参加会议, 委托董事郭其 志先生参加会议。会议由董事长叶效良先生主持, 董事会秘书肖功伟先生作会议记 录。监事张国维、王奔、宋锦文、李泽林、杨源,副总经理兼财务总监高福兴先生、 副总经理刘光伟先生,证券事务代表刘露女士列席了会议。 会议以书面无记名表决 方式形成决议,现公告如下:

    一、审议通过了《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担 保的议案》。

    本公司控股子公司一一张家港保税区长江国际港务有限公司, 向我公司提出了 担保贷款的请求, 要求我公司为其向中国工商银行张家港市支行贷款流动资金人民 币5000万元提供信用担保。收到该公司请求报告后, 我公司派员到该公司进行了实 地考察,根据调查摸底后认为该公司提出的贷款担保请求是切实可行的,理由如下:1、 该公司有完善的法人治理结构和健全的运作机制, 开展保税区国际贸易和转口贸易 有一定优势,完全有能力用好用活这笔贷款,风险也能控制在一定限度;2、根据该公 司提供的有关业务计划,能取得良好的经济效益。

    张家港保税区长江国际港务有限公司成立于2001年4月18日, 由 , 本公司出资 9000万元(占总股份的90％)、江苏省张家港保税区外商投资服务有限公司出资1000 万元(占总股份的10％)设立。该公司法人代表:叶效良,经营范围:保税仓储、 货物 中转、装卸;转口贸易、国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间 的贸易。(涉及专项审批的,凭许可证经营)注册资本:人民币10000万元 ,公司住所: 江苏省张家港保税区内。

    二、审议通过了《关于为张家港保税区外商投资服务有限公司贷款提供信用担 保的议案》。

    本公司控股子公司——张家港保税区外商投资服务有限公司, 向我公司提出了 担保贷款的请求, 要求我公司为其向中国建设银行张家港市支行贷款流动资金人民 币5000万元提供信用担保。收到该公司请求报告后, 我公司派员到该公司进行了实 地考察,根据调查摸底后认为该公司提出的贷款担保请求是合理的,计划也是切实可 行的。理由如下:1、该公司有完善的法人治理结构和健全的运作机制, 开展保税区 国际贸易和转口贸易有一定优势,完全有能力用好用活这笔贷款,风险也能控制在一 定限度;2、根据该公司提供的有关业务计划,能取得良好的经济效益;3、 本公司欠 该公司资金6700万元,担保无风险。

    张家港保税区外商投资服务有限公司成立于2001年4月9日,法人代表 :叶效良, 经营范围:对生物工程、电子商务、网络工程等高新技术项目投资,与投资有关的中 介咨信服务;转口贸易、国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间 的贸易。(涉及专项审批的,凭许可证经营)注册资本:人民币12800万元 ,公司住所: 江苏省张家港保税区内。本公司持有该公司11637万元的股份,占其总股份的91. 20 ％。

    三、根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的 通知》的有关规定,本公司董事长叶效良先生是以上两被担保公司的法定代表人,在 本次会议的担保事项中回避表决。

    四、决定于2001年10月31日召开公司2001年第一次临时股东大会, 有关事项如 下:

    1、会议时间:2001年10月31日上午九时,会期半天。

    2、会议地点:云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室。

    3、会议内容:

    (1) 审议《关于为张家港保税区长江国际港务有限公司贷款提供信用担保的议 案》。

    (2) 审议《关于为张家港保税区外商投资服务有限公司贷款提供信用担保的议 案》。　　　　

    4、出席会议对象:

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止2001年10月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参 加表决。

    5、参加会议登记办法:

    (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

    (2)国家股、法人股股东持营业执照复印件、 法人委托书和出席人身份证办理 登记手续;

    (3)受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡(复印件)、 本人身 份证办理登记手续;

    (4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    (5)登记地点:昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号。

    登记时间:2001年10月25日至10月26日上午8时至下午5时。

    6、公司联系地址:云南省昆明市春城路62号证券大厦十五楼A座1506号

    邮政编码:650011

    联系电话:(0871)3186316

    传　　真:(0871)3186312

    联系人:肖功伟　　刘　露

    7、其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告